石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届二次会议决议公告-保险频道

  安全的信号:000158安全的左支右绌:

常山证券

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000158

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股吧

公报号:2008-031

石家庄常山纺织一份股份有限公司

董事会两遍进行或参加会议四次进行或参加会议公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的实行层以誓言约束报道中克制的消息、给错误的劝告性颁奖仪式或值得注意的漏掉,于是其容量的忠诚。、诚实和完整性承当人事栏和共同责任。。

石家庄常山纺织一份股份有限公司(以下缩写词公司)董事会四届二次进行或参加会议于2008年12月2日以写方法收回环行的,12月9日午前在公司进行或参加使备有房间进行。。九位董事,到9人。。进行或参加会议由董事会主席唐张明掌管。。公司监事和资深的实行人员列席了进行或参加会议。。这次进行或参加会议适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。进行或参加会议议论并照准了拥护者打手势。:

一、议论和经过一说起变老器械场所的法案;

该公司于2008年1月应验了非外面的发行。证券,净进项放针5亿8323万元,花费开门高机能多零件硬纸板纤维板穿着布工程和高梯度开门生孩子技术改革伸出。依据召唤和事情地形的改变和公司的开展、规划图整理,确定常珊恒欣专注于高气质的生孩子,正定的常山纺织勤劳园强调生孩子高档,确定将这次非外面的发行证券募集资产花费伸出器械场所由常山恒新变动为正定的常山纺织勤劳园,伸出花费主件、花费算术、花费伸出容量等电阻丝记住不变式,现场变动不侵袭伸出器械前进速度。。

付诸表决卒:赞成9票。。。。,反0票,弃权0票。

请参阅关系更改器械场所的环行的。

二、对全套服装构象转移整理的仔细思考与自创、第一阶段工程优选法晋级的提议;

去岁以后,它受到了金融危险的侵袭。,中外纺织品召唤的左支右绌是非常赞许地困苦的。,整理构成、开辟召唤、把持花费、紧缩胶料已变成公司DEA的要紧道路。,同时,按照现时真实境况召唤低迷,直觉的侵袭土地出让的工夫和价钱。,然后侵袭公司搬家和改建的资产来源。终于,整理公司条例的全套服装构象转移势在心行、花费优选法晋级伸出。公司确定在第一阶段缩减额定的花费。,募集资产将开门高档多零件硬纸板纤维板、“高梯度开门生孩子技术改革伸出”器械场所变动到正定的常山纺织勤劳园器械。花费伸出整理后,一期工程总花费仍为14.2亿元,复原物胶料为20万环锭讲述。,无梭织布法806台,穿着添加了8万个新绽子似的。,500喷气织布法,迁移后锭锭15万锭,120000个晋级主轴的搬家改革,306梭织布法。

付诸表决卒:赞成9票。。。。,反0票,弃权0票。

见整理全套服装构象转移。、第一期优选法晋级公报-花费I。

三、议论经过为全资分店hg0088如何开户暂代他人职务学分抵押品打手势;

确定为石家庄hg0088如何开户进退出买卖股份有限公司暂代他人职务流动资产学分发展成为不超越2000万元地位的以誓言约束抵押品,两年保修期。在董事会照准的抵押品算术内,抵押品关期限是自订约学分抵押品书之日起计算的。。

付诸表决卒:赞成9票。。。。,反0票,弃权0票。

详见《说起为全资分店暂代他人职务学分抵押品的环行的》。

三、议论和经过传唤瞬间次暂时进行或参加会议的打手势。

确定传唤两遍年度OO八年瞬间次异于寻常的证券,思索以下乐旨:

1、变老伸出筹资场所的打手势;

2、论片面构象转移的整理、第一阶段工程优选法晋级的提议。

付诸表决卒:赞成9票。。。。,反0票,弃权0票。

格外地环行的。

石家庄常山纺织一份有限董事会

二OO八年腊月十日

安全的信号:000158安全的左支右绌:常山证券    公报编号:2008-032

石家庄常山纺织一份股份有限公司

说起变动募集资产安顿场所的公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的实行层以誓言约束报道中克制的消息、给错误的劝告性颁奖仪式或值得注意的漏掉,于是其容量的忠诚。、诚实和完整性承当人事栏和共同责任。。

 一、花费伸出变动总结

(1)筹资境况

经奇纳河证监会照准,由安全的交易所发行,石家庄常山纺织一份股份有限公司(以下缩写词,在2008年1月发行了7至第十机构花费者。,270万股权益股(A股),募集资产发展成为60,704万5000元人民币。,净进项583,232,836.90元人民币。,募集资产按规则寄在专卖店。。

(2)无怨接受花费伸出境况

公司2007年度非外面的发行证券募集资产拟整个花费于开门高机能多零件硬纸板纤维板穿着布工程和高梯度开门生孩子技术改革伸出。两个伸出的总花费为58。,334万4000元,在地图上标出的资产运用将由公司的自筹资产W处理。。

1、绍介了集资花费伸出的资产运用在地图上标出:

花费伸出 加以总结花费额 花费猜想表 发生效益

工夫

第一年的期间 瞬间年
高机能多零件硬纸板纤维板穿着布工程 43,039.04 25,168.00 17,871.04 使完满半载
高梯度开门生孩子技术改革伸出 15,295.40 3,034.60 12,260.80 使完满半载
合 计 58,334.44 28,202.6 30,131.84  

注:1、表中间的第一年的期间是指基金发觉后的12个月。。

2、表中间的瞬间年指基金24个月后的B期。。

2、伸出器械场所

在器械两个伸出时,该公司应用进项购买行动机械装置。,并租用常山恒信分店全资分店工程伸出。

常山恒信遗物定居石家庄高新技术开门区,定居长江路南侧,湘江路北侧,砚山街东侧,台山街西侧。

3、募集资产运用

表示方式2008年11月30日,筹资发展成为13,231万5800元,穿着:

《开门高机能多零件硬纸板纤维板穿着布工程》运用募集资产给予进口配件信用证以誓言约束金2,088万元,进口配件的给予及相互关系费7,55万9600元,总共9个,143万9600元。

《高梯度开门生孩子技术改革伸出》运用募集资产给予进口配件信用证以誓言约束金2,324万元,进口配件的给予及相互关系费1,763万6200元,发展成为4,87万6200元。

多余的资产筹得45,91万7000元继续存入岸的特殊以为。。

(三)花费伸出的改变。

募集资产花费伸出器械场所拟变动为石家庄市正定的县纺织穿着贱的——常山纺织勤劳园。勤劳区在地图上标出从E4阶段器械。,规划图面积为2。,500亩,伸出第一期占地520亩。,破土于2007残冬腊月开端。,到2008年11月底,织布厂地主构成的复原物,实习班在监狱里管道的铺设进行中中。、装修及及其他任务,2009年1月配件垂直的境况。

花费伸出的变动已被思索和照准。,开票卒是9票。。。。。,反0票,弃权0票。

二、花费伸出变动导致辨析

1、应对纺织勤劳界的明暗度强的竞赛,伪造最好的纺织勤劳,公司整理了逼近的买卖的规划图。。常珊恒欣被使适合为生孩子细纱的根底。;常山纺织勤劳园使适合为优质衬里,为了更地与正定的纺织穿着贱的印染、穿着、家纺伴侣对抵接头。下花费伸出均为衬里生孩子伸出。,终于,它的作用是整理其成功的场所。。

2、职业化生孩子促成放针勤劳生孩子程度,放针活力综合应用程度,失效生孩子和运营本钱,成功高效实行,提起节约效果。

3、常山纺织勤劳区眼前有着的假定,遗址的变动不能胜任的侵袭伸出的前进速度。。

三、新伸出的详细容量、召唤前景、在的风险及赌输

这次募集资产依然花费于经历开门高档多零件硬纸板纤维板穿着布和高档纺织买卖开门与生孩子技术改革两个伸出。融资伸出的改变只屈尊做某事LO的改变。,伸出花费主件、花费算术、实用性辨析、及其他电阻丝,如节约生产率辨析缺少变老。,伸出容量详见2008年1月31日《奇纳河安全的报》和《安全的时报》登载的《石家庄常山纺织一份股份有限公司非外面的发行证券发行情况暨上市公报玩味要》于是巨潮信息网刊载的《石家庄常山纺织一份股份有限公司非外面的发行证券发行境况暨上市公报书全文》。

四、这次花费伸出变动所需实行的决策顺序

1、石家庄的花费伸出已被记录在案。,穿着《开门高机能多零件硬纸板纤维板穿着布工程》的立案证号为石发改勤劳备字[2008]199号,《高梯度开门生孩子技术改革伸出》的立案证号为石发改勤劳备字[2008]226号。

2、花费伸出仍需伙伴大会照准。

五、公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、发起人说起变动花费行动的联想

公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会和保举机构安全处所安全的有限责任公司一致以为:

花费伸出的变动已由石家庄记录在案。,这种变老只触及成功的名列前茅。,先前的伸出花费质地、花费算术、实用性辨析、节约运转辨析等无怨接受缺少变老。;变动后的伸出器械场所—常山纺织勤劳园先前有着伸出复原物所需的根底设施环境,遗址的变动不能胜任的侵袭伸出的前进速度。;这项花费伸出的变老是该公司适合马可的初步的。,买卖规划图整理卒,逼近的职业化买卖规划图有助于增强伸出花费报酬率。本钱花费的场所是一致赞成的。。

六、备查档案

1、董事会42届进行或参加会议决心;

2、公司中西部及东部各州的县议会四届进行或参加会议决心;

3、公司孤独董事对公司的孤独联想;

4、中西部及东部各州的县议会对花费公关使适合的联想;

5、发起人对花费伸出选址的联想;

6、伸出选举卡。

石家庄常山纺织一份有限董事会

2008年12月10日

安全的信号:000158安全的左支右绌:常山证券    公报编号:2008-033

石家庄常山纺织一份股份有限公司

论片面构象转移的整理、一期工程的优选法晋级

高档穿着布公关伸出花费容量公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的实行层以誓言约束报道中克制的消息、给错误的劝告性颁奖仪式或值得注意的漏掉,于是其容量的忠诚。、诚实和完整性承当人事栏和共同责任。。

一、原工程概略

董事会三届十七次进行或参加会讲和公司2007年瞬间次暂时伙伴大会议论经过了《说起公司花费”全套服装改革、一期工程的优选法晋级高档穿着布伸出”的打手势》,本伸出是公司全套服装搬家的第一阶段。,这是公司全套服装搬家的要紧开动和一份。,即增量第一。、证券随球。环锭讲述的破土胶料为20万锭。,无梭织布法806台,添加10万个新纺锭状的。、400套无梭织布法及其补足配件,10万主轴的改革与改革、406无梭织布法。总花费14亿2000万元。,伸出应验后,每年可生孩子1万吨高档纱。,4000万米高档时新绿色穿着布。

二、整理伸出花费容量的导致

1、受去岁金融危险侵袭,中外纺织品召唤的左支右绌是非常赞许地困苦的。,整理构成、开辟召唤、把持花费、压缩制紧缩胶料已变成纺织伴侣T的要紧举措。

2、按照通常真实境况召唤低迷,直觉的侵袭土地出让的工夫和价钱。,然后侵袭公司搬家和改建的资产来源。

终于,整理公司条例的全套服装构象转移势在心行、花费优选法晋级伸出。

三、整理伸出花费容量

公司拟紧缩一期工程新增切开配件花费5.8亿元,募集资产将开门高档多零件硬纸板纤维板、“高梯度开门生孩子技术改革伸出”器械场所变动到正定的常山纺织勤劳园器械。花费伸出变动后,一期总花费仍为14.2亿元,复原物胶料为20万环锭讲述。,无梭织布法806台,穿着添加了8万个新绽子似的。,500喷气织布法,迁移后锭锭15万锭,120000个晋级主轴的搬家改革,306梭织布法。

四、整理伸出花费容量的决策顺序

董事会依据公司条例保证,花费伸出整理需要的伙伴照准。

五、孤独董事的联想

伸出第一阶段的整理是对、开辟召唤、把持花费、应对危险的要紧道路。工程第一期紧缩与整理增强工程量,募集资产将开门高档多零件硬纸板纤维板、“高梯度开门生孩子技术改革伸出”器械场所变动到正定的纺织勤劳园器械,它有助于公司失效总花费胶料。,以誓言约束工程复原物资产召唤,放针应对召唤风险的才能。赞成整理全套服装构象转移、一期工程的优选法晋级高档穿着布伸出”花费伸出容量。

格外地环行的。

  石家庄常山纺织一份股份有限公司

  二OO八年腊月十日

安全的信号:000158安全的左支右绌:常山证券    公报编号:2008-034

石家庄常山纺织一份股份有限公司

说起为全资分店暂代他人职务学分抵押品的环行的

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的实行层以誓言约束报道中克制的消息、给错误的劝告性颁奖仪式或值得注意的漏掉,于是其容量的忠诚。、诚实和完整性承当人事栏和共同责任。。

    一、抵押品境况概述

董事会四届二次进行或参加会议以全价票经过了《为全资分店hg0088如何开户暂代他人职务学分抵押品的打手势》,赞变成全资分店石家庄hg0088如何开户进退出买卖股份有限公司(以下缩写词“hg0088如何开户”)暂代他人职务流动资产学分发展成为不超越2000万元地位的以誓言约束抵押品。在这么限制执政的,公司将与财务部门订约(或订约详细的抵押品合同书)。,以誓言约束期自签字之日起,不得超越两年。,抵押品是一种共同责任抵押品。。

二、以誓言约束人的假定

石家庄hg0088如何开户进退出买卖股份有限公司,留下印象日期:2007年3月26日,留下印象本钱500万元人民币。,这家公司控制100%股证券。,留下印象地址:石家庄战争东路183号,团体代表:肖荣志。经纪见识:自营和代劳各类商品和技术的进退出(但资格限公司经纪和取缔进退出的商品和技术除外),机电配件及附属物,摩托车配件,金属资料,化工买卖(危险货物除外),扩充修饰资料,纺织最基本的(赞成(消息),要不是提供那一边),百货,五金交电的出卖。

2008年11月30日,公司总资产1773万元。,亏空发展成为1105万元,净资产668万元,资产亏空率62.31%,1-11年度净赚113万元2008元。

三、董事会联想

hg0088如何开户为公司全资分店,公司为其抵押品是为了支集其拓宽买卖见识、扩充事情胶料,按照公司决定性的才能强,偿债才能强,公司可以无效把持为其暂代他人职务抵押品而发生的风险。

四、累计外交的抵押品量和过期的保函量

表示方式2008年11月30日,公司暂代他人职务学分抵押品地位为5亿元,懂得这些都是由分店抵押品的。,实践抵押品算术为2亿4790万元。,占公司审计的最新净资产的15.29%。,过期的以誓言约束。抵押品应验后,公司外交的抵押品发展成为为520毫,占公司审计的最新净资产的32.07%。。

本抵押品不需要的伙伴大会照准。。

五、孤独董事的联想

公司的抵押品对象是其全资分店。,公司为其抵押品是为了支集其拓宽买卖见识、扩充事情胶料,抵押品法先前实行了需要的的顺序。,适合关系金科玉律和公司条例的规则,它不能胜任的伤害公司和花费者的利息。。

六、备查档案

1、董事会42届进行或参加会议决心

2、抵押品营业执照硬拷贝

3、抵押品人的最新决算表

格外地环行的。 

  石家庄常山纺织一份有限董事会

  二OO八年腊月十日

安全的信号:000158安全的左支右绌:常山证券    公报编号:2008-035

石家庄常山纺织一份股份有限公司

瞬间届传唤瞬间次非上市特殊伙伴大会环行的

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的实行层以誓言约束报道中克制的消息、给错误的劝告性颁奖仪式或值得注意的漏掉,于是其容量的忠诚。、诚实和完整性承当人事栏和共同责任。。

石家庄常山纺织一份股份有限公司定于午前9点。:00在本公司进行或参加使备有房间传唤公司二OO八年瞬间次暂时伙伴大会。现将关系事项环行的如次:

一、进行或参加会议基本境况

(i)搜集某事物工夫:2008年12月26日早上9:00,它将继续良久。

(二)传唤进行或参加会议的场所:石家庄战争东路183号公司二楼进行或参加使备有房间

(3)搜集某事物人:石家庄常山纺织一份有限董事会

(四)搜集某事物方式:现场开票

(五)出席者:1、关2008年12月19日后部深圳安全的交易所收盘后,在奇纳河安全的自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的本公司全套服装伙伴或其保证最重要的;2、公司董事、监事和资深的实行人员;3、公司租用了一位证人来出席或知道进行或参加会议。。

二、进行或参加会议议论的事项

1、变老伸出筹资场所的打手势;

2、论片面构象转移的整理、第一阶段工程优选法晋级的提议。

前述的打手势在《奇纳河安全的报》同一工夫说明。、《安全的时报》及巨潮信息网的《说起变动募集资产安顿场所的公报》和《论片面构象转移的整理、第一期优选法晋级公报-花费I。

三、现场伙伴会自动记录器道路

(1)留下印象方式:人事栏伙伴想像身份证。、伙伴以为卡和无效一份证明(付托)、客户想像证明;团体伙伴是伙伴的法定代理人,人事栏身份证是责任的。、法定代理人证明和无效一份证明,付托代劳人列席进行或参加会议的,代劳人必需想像身份证。、法定代理人签字的保证明和无效证明。

(二)自动记录器工夫:2008年12月25日8:00到18:00

(三)自动记录器场所:石家庄战争东路183号公司问询处

四、其它事项

(1)进行或参加会议的联系方法:电话系统:0311-86673856

电报传真:0311-86673929

前卫:迟均平、张莉

邮递区号:050011

(二)进行或参加会议费:随行缆车、食宿费。

五、保证付托书

保证付托书

格外地付托 教员(未婚妻)代表自己(本单位)列席石家庄常山纺织一份股份有限公司二OO八年瞬间次暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。。

最重要的对议论事项的保证开票象征:

变老伸出筹资场所的打手势

 赞成 反 弃权

论片面构象转移的整理、第一阶段工程优选法晋级的提议

 赞成 反 弃权

想像一份的客户数: 最重要的安全的以为:

最重要的署名:

  客户身份证号码:

被指定人署名:

  被指定人的身份证号码:

付托日期:

格外地环行的。

  石家庄常山纺织一份有限董事会

  二OO八年腊月十日

安全的信号:000158安全的左支右绌:常山证券    公报编号:2008-036

石家庄常山纺织一份股份有限公司

极度的董事会四次进行或参加会议公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的实行层以誓言约束报道中克制的消息、给错误的劝告性颁奖仪式或值得注意的漏掉,于是其容量的忠诚。、诚实和完整性承当人事栏和共同责任。。

石家庄常山纺织股份有限公司中西部及东部各州的县议会四届二次进行或参加会议于二○○八年腊月九日午前在本公司进行或参加使备有房间传唤。适宜去3位地产管理人。,给3位地产管理人。,等候公司条例和公司条例的规则,进行或参加会议由中西部及东部各州的县议会主席赵凯掌管。。进行或参加会议议论并议论了这一打手势。,并就相互关系决心办理共识。。

一、说起42届BOA进行或参加会议的议论和议论:

1、《变老伸出筹资场所的打手势》;

2、《论片面构象转移的整理、第一阶段工程优选法晋级的提议》;

3、《为全资分店hg0088如何开户暂代他人职务学分抵押品打手势》;

4、传唤瞬间次特殊伙伴大会的打手势。

二、中西部及东部各州的县议会仔细议论了前述的打手势。,构成了共识。,以为:

1、《变老伸出筹资场所的打手势》仅触及器械场所变动,无怨接受伸出花费者、花费算术、实用性辨析、节约辨析缺少改变。,不侵袭工程复原物前进速度。

2、《论片面构象转移的整理、第一阶段工程优选法晋级的提议》,适合改变的地形。,适合公司实践境况,维持了公司及宽大伙伴的利息。

3、为石家庄hg0088如何开户进退出买卖股份有限公司暂代他人职务流动资产学分发展成为不超越2000万元地位的以誓言约束抵押品,促成公司进退出买卖胶料的扩充,适合公司利息和压倒的多数股权。

格外地环行的。

石家庄常山纺织股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二○○八年腊月九日

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