华天酒店集团股份有限公司公告(系列)-财经频道

    纽带编码:000428 纽带缩写词:华天酒店(000428),自有资金栏公报号:2014-064

新郎宣读

华天酒店集团股份有限公司

    第五届董事会第二十五次会分辨率公报

公司和董事会的接受构件都确保了我的事实。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或首要的空投。

华天酒店集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会于2014 6月13日,6月13日,候鸟楼五层会室。列席会的董事应区域9位。,到9。。停止会的顺序契合公司条例。、公司条例及互相牵连法度、法规的规则,会是合法无效的。。公司监事和稍微高级指导作为正式工作人员的列席了会。。

会由董事会主席陈继明行医掌管。,经考虑,塑造随球分辨率。:

    一、考虑经过了第五届董事会年会和六届董事会

董事会第五届任期将于2014年6月13日满期。,拟议大选。基准《中华人民共和国公司条例》、公司条例及另一个应用着的规则,华天工商桩集团有限公司(占公司总首都的)暂张贴随球8名作为正式工作人员的为公司六度音程届董事会董事敷用药求职者:陈继明、吴立平、刘跃林、李正兵、吴鹏光、hg0088如何开户、周志宏、杨艳艳。

    在家吴鹏光、hg0088如何开户、周志宏、杨艳艳为孤独董事敷用药求职者;自胡晓龙行医和戴晓峰喜欢指使他人的年轻妇女肩膀四分之一的家公司以后、董事会的第五位孤独董事,由于他曾经当权6年了。,不再肩膀公司的孤独董事。。

基准道路规则,董事会由9名董事结合。,公司六度音程届董事会敷用药求职者仍失去的,该公司企图在张贴后停止互补的投票数。。

结束董事人选将参考上海执行干练的人会。,董事、孤独董事投票数的积聚开票制,孤独董事和孤独董事的孤独投票数。。孤独董事敷用药求职者的应用着的辩证的需经深圳纽带交易所立案无异议后方可参考公司同伴大会审批。

(董事敷用药求职者)、孤独董事敷用药求职者简历

    投票数总算:9票同意,反0 票,弃权 0 票。

    二、考虑经过了《应用着的公司敷用药完全符合发行人民币5亿元筑理财率直的融资器的手势》

本公司拟完全符合和发行筑率直的融资器。,产业筑(601166),股份有限公司)是完全符合直销FINA的后援组织,完全符合总数为5亿元。,遗落是年纪。,无保证证、无干杯。可供应用的完全符合,分期付款购买发行,资金应用首要用于互补的公司流度。。

保证董事会满意、喜欢是你这么说的嘛!学术权威范围内的事项,保证董事长签字是你这么说的嘛!和约。。

手势该当参考同伴大会考虑。。

    投票数总算:同意9 票,反0 票,弃权0 票。

    三、对安全筑的考虑和经过(00000 1),股份有限公司深圳分支扩张敷用药CRED向某人点头或摇头示意

    公司拟向安全筑股份有限公司深圳分支扩张敷用药授信地位人民币50000万元,授信遗落是年纪。。信誉限额内的借出,资产干杯必要学期,公司将基准A公司的资产想要资产干杯品,保证董事会满意、喜欢借出和资产干杯品,保证董事长签字互相牵连和约。

手势该当参考同伴大会考虑。。

    投票数总算:同意9 票,反0 票,弃权0 票。

    四、考虑经过了《应用着的召集公司2014年四分之一的次暂时同伴大会的手势》

    公司礼仪于2014年7月1日午前9:30在本公司候鸟楼五楼会室召集2014年四分之一的次暂时同伴大会。

同伴大会考虑以下打手势:1、第五届董事会年会和六届董事会;2、《应用着的公司敷用药完全符合发行人民币5亿元筑理财率直的融资器的手势》。3、安全筑股份有限公司深圳分支扩张信誉地位敷用药手势。4、《应用着的公司2014年度向教派筑续敷用药授信地位的手势》;5、应用着的公司第五届中西部及东部各州的县议会投票数的手势。

    投票数总算:同意9 票,反0 票,弃权0 票。

以此方式告发。

华天酒店集团股份有限公司

    董 事 会

二0 6月14日第十四

    附件:

华天酒店集团股份有限公司

六度音程届董事会董事简历

    陈继明,男,1960年9月出身,中共党员,研究生的,经济师。湖南华天文娱新世界开展有限公司原执行干练的人。;紫东亭华天大酒店执行干练的人;华天酒店董事长、执行干练的人;华天工商桩集团有限公司副执行干练的人、常务副执行干练的人、党委委员、董事、副董事长、董事长;公司两届会、三届、四届董事会主席。华天,产业桩集团有限公司董事长。、法人代表、党委书记处;公司第五届董事会主席。

股票上市的公司与其桩同伴中间能否在互相牵连性:是,华天,产业桩集团有限公司董事长。、法人代表、党委书记处。

股票上市的公司自有资金显露出:115,600股。

能否已被中国1971证监会处分:否

与另一个同伴持股衡量能否超越五?:否

能否契合公司条例互相牵连法度、法度、法规必要学期的紧密结合学期:是

    吴立平,女,1969 年7 月生,中共党员,硕士研究生的,高级经济师。1991 年7 六月进入华天大酒店,常德华天大酒店人文资源部干练的人。;湖南华天大酒店股份有限公司人文资源部干练的人、人文资源总监、副执行干练的人;湖北武汉华天大酒店执行干练的人;北京的旧称世纪华天大酒店执行干练的人。湖南华天国际酒店指导有限公司执行干练的人,公司执行干练的人,第五届董事会。

股票上市的公司与其桩同伴中间能否在互相牵连性:无。

股票上市的公司自有资金显露出:47,100股。

能否已被中国1971证监会处分:否

与另一个同伴持股衡量能否超越五?:否

能否契合公司条例互相牵连法度、法度、法规必要学期的紧密结合学期:是

    刘跃林,男,生于1969年7月,中共党员,经济师,硕士研究生的。湖南华天大酒店客房。、文娱部掌管;株州市华天大酒店文娱部干练的人、执行干练的人辅助物;湖南华天文化文娱新世界开展有限公司执行干练的人;益阳华天大酒店执行干练的人;亚历克斯郴州华天大酒店副执行干练的人兼执行干练的人、党总支书记处。星系(长沙)高科技工商有限公司�

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